超过380个平台被归档,62人被捕。P2P诈骗如何结束?

消息来源|P2P守望者|守望者军公安局发布公告安抚许多贷方的心 “超过380个在线贷款平台已被调查,涉及的约100亿元资产已被查封和冻结 “这些数据也给贷方带来了希望 P2P带来了包容性金融的使命。然而,许多别有用心的人在P2P的幌子下实施“庞氏骗局”。 在集中释放行业风险的阶段,警方的行动总能给贷款人一点安心,保护行业风险。 对贷款人来说,还款前的风险非常重要,但避免更多欺诈也很重要。贷方如何“防止欺诈”?01公安部公告:380多个平台注册,62人被捕!2月17日,公安部发布了一项关于打击非法P2P平台的公告,这给了贷方在处理有问题的平台方面又一次一线希望。 具体内容如下:图片来源:中华人民共和国公安部官方网站称,自2018年6月以来,P2P点对点借贷平台风险频频发生,严重侵犯了广大人民群众的合法权益,扰乱了市场经济秩序 公安部对此高度重视,立即部署地方公安机关在党委和政府的统一领导下,密切配合有关监管部门依法开展调查和办案,全力以赴追回赃物和逃跑,维护群众合法权益和市场经济秩序。 截至目前,公安机关已依法立案查处了380多个涉嫌非法集资犯罪的网上贷款平台。据不完全统计,此次查封、扣押、冻结涉及的资产价值约100亿元,目前仍在追回中。 在行业风险释放期间,公安部采取了快速行动。深圳警方在一天内连续通报了13个备案平台的最新进展。半个月内,上海警方陆续报告成功抓获了五名参与P2P平台的逃犯。杭州警方在不到一个月的时间里共逮捕了五名P2P相关逃犯…公安部表示,目前公安部已将逮捕网上贷款平台嫌疑人作为当前“猎狐”的重中之重,并派出多渠道工作组开展专项追捕。它成功逮捕了来自泰国和柬埔寨等16个国家和地区的62名嫌疑人,并取得了显著成果。 除了平台的进展,贷款人最关心的是资金能否收回。律师表示,非法集资案件的解决是基于平台的背景数据或离线账簿。 出版部门取得数据或账簿后,还应邀请有资质的司法审计机构进行审计,以确定每个投资者的投资额作为结算依据,最终由法院按统一比例做出判决并执行。 权利保护是一个长期问题。我希望贷款人能与警方合作,理智地对待它。 如何远离非法集资骗局?我们只能尽力挽回所发生的损失。贷款人最需要关注的是加强识别和防范各类非法集资活动的能力,对各类投融资活动保持高度警惕,从而有效避免非法集资。 南宁分行的非专线提醒我们,如果遇到以下九种现象,我们必须保持警惕:1 .承诺的投资回报率极高,尤其是承诺的“静态”和“动态”回报方法 2、电话推广,设立大量分支机构推广“投资项目”;“理财产品”的广告将在街道、超市、商场等拥挤和流动的场所以及金融机构办公室附近发布。经常向老年人招商引资,特别是公开讲座、聚会、送礼等方式吸引老年人加入。 3.以“假货币”、“互助基金”和境外股权、期权、期货、能源、矿产、外汇、贵金属等投资交易为噱头吸引投资,投资金额不限,承诺固定收益;他声称建立了私募股权合伙企业,但没有为该合伙企业办理工商登记注册手续。 4.公司法定代表人、股东和高级管理人员使用虚假身份在互联网上注册、经营或有不良信用记录或负面信息的 5.公司的注册地、网站、服务器位于海外,或者高管是外国公民,这些公司将通过公开演讲和演讲吸引投资。 6.通过各种“假”荣誉称号和所谓的名人专家,以及大型集会和庆祝活动,宣传和推广“投资项目”。 7.要求将投资资金支付到个人账户,以现金、POS刷卡等方式支付投资贷款。或者筹资参与者在境外开立银行账户转移投资资金 8.募集投资基金的账户在中国以外国人身份开立,特别是在东南亚。 9.声称与银行“战略合作”,或声称群众的资金是由银行委托和监督的,但实际上他们在银行只有账户。 归根结底,处理问题和承受经济损失并不容易。如果骗局要消失,只让每个人知道如何阻止它。

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